安全的法典:200168 安全的缩写词:ST射线B 公报编号:2012-034

  广东雷伊(戒指)股份有限公司

  第五届董事会

  终结供传阅的

  公司和承认董事会围攻使发誓、诚实和完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性供述或显著的空投。

  广东雷伊(戒指)股份有限公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会供传阅的于2012年9月29日以电子邮件和描写方法收回,这次会于2012年10月11日在深圳福田区福华三路国际商会感情40楼公司会室,经过现场和通信举行。5名董事列席现场会,2名董事通信选举,麝香去7独特的那边。,7人。,7票。中西部及东部各州的县议会围攻和高级指导人员列席会。会适合《公司条例》的参与规则。,会经过的终结是合法的。、无效。会由董事长陈洪成修饰掌管。,会深思熟虑经过了以下题目::

  增加为普宁华丰强经商有限公司抚养保证书正当说辞。

  该保证书正当说辞事项详见《广东雷伊(戒指)股份有限公司发作着的外来的正当说辞的公报》(公报编号:2012-035)。

  孤独董事增加孤独看法。

  对该推荐举行选举:7票增加。,0票支持,0弃权。

  广东雷伊(戒指)股份有限公司

  董事会

  二零略年octanol 辛醇十一日

  安全的法典:200168 安全的缩写词:ST射线B 公报编号:2012-035

  广东雷伊(戒指)股份有限公司

  外来的正当说辞供传阅的书

  公司和承认董事会围攻使发誓、诚实和完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性供述或显著的空投。

  一、正当说辞环境难解的

  广东雷伊(戒指)股份有限公司(以下缩写词“公司”)以合法迷住的说出来源普宁市军埠镇莲耘村的实习班、国有地产(土地产权证书号:广东省土地产权益股第05号,即普宁雷益纸业有限公司农庄的偏爱地。为普宁市华丰强经商有限公司向中国工商银行股份有限公司揭阳榕城支店请求人民币2500万元的借出抚养保证书正当说辞。

  该事项经公司第五届董事会深思熟虑经过那就够了家具。公司7名董事(内脏3名为孤独董事)列席了会。,董事们划一以为这件事是划一的。。

  二、正当说辞基本环境

  1、普宁市华丰强经商有限公司到达于2010年6月22日。,登记地:赤水村普宁滩六头街,法定代理人陈世勇,登记资本为人民币800万元30万元。。次要事情是在市场上出售某物:常用于英式英语,纺织品,日用百货,五金,交电,基建材料。本公司与本公司及别的事情往还无关系。。

  2.普宁市华丰强经商有限公司的次要财务数据:(不审计)

  单位:元

  

2012年8月31日 2011年12月31日
资产租算术 45,383,629.56 38,099,
困境租算术 6,543,170.65 17,800,
银行借出 0 0
进行困境 6,543,170.65 17,800,
净资产 38,840,458.91 20,298,
正当说辞、保证书 0 0
诉讼案件、公断 0 0
2012年8月31日 2011年度
营业支出 123,789,901.64 102,298,
利润租算术 13,193,004.08 12,788,
净赚 9,941,563.08 12,788,

  三、正当说辞草案的次要内容

  1、正当说辞方法:保证书正当说辞

  2、校对基本环境:

  (一)保证书物为公司合法承认。、所有权说出来源普宁军港镇军运村(土地产:广东省土地产权益股第05号,即普宁雷益纸业有限公司农庄的偏爱地。。缺乏保证书品或第三方使加入,不在触及互插资产的显著的争议。、诉讼案件或公断事项,它也不是在。、弗里津等司法办法。

  (2)资产的文章意义。:(不审计) 单位:元

  

能胜任2012年9月30日 导致原值 已计提预备 文章净值
保证书正当说辞土地产 43,799,277.95 0 35,809,358.18

  3、正当说辞算术:保证书正当说辞的主债务为2元。,500万元,主债务发作时的廉价出售的图书不得超越人民币3元。,1000万元。

  4、正当说辞学期:自孤独和约失效之日起5年(借出C。

  四、董事会视域

  1、本公司次要为普宁华丰强经商抚养保证书正当说辞。:(1)普宁华丰强经商有限公司增加人民币2元。,500万元为公司抚养反正当说辞。公司的反正当说辞将使公司更远地利市。,照顾互插事情的开展。(2)公司此次为普宁市华丰强经商有限公司抚养保证书正当说辞的房产为原普宁市雷伊纸业有限公司的实习班,眼前厂子有弃置不顾声明,缺乏别的勤勉。

  2、董事会经过普宁华丰强经商资产能力、经纪环境、经商远景、溶解力及别的方面的评价,公司抚养的反正当说辞,董事会以为,普宁市华丰强经商有限公司。

  孤独董事看法:笔者仔细审读了公司抚养的为普宁市华丰强经商有限公司借出抚养保证书正当说辞事项所触及的材料,与公司指导层满足沟通,保证书正当说辞说辞、正当说辞正当说辞公司的状态、保证书物环境与反正当说辞环境。公司保证书正当说辞事项会集合,参与事项的深思熟虑,顺序开票和别的顺序墨守法规、合规,经受住公司LA等互插法度、法规的规则。本公司增加为普宁华夫借出抚养保证书正当说辞。。

  3、反正当说辞环境

  反正当说辞草案还没有签字,普宁华丰强经商有限公司增加借出算术为,500万元转到本公司使具有特性导致用于反正当说辞。公司收到反正当说辞付款人后,普宁华丰强经商有限公司上述的借出的利钱在反正当说辞持续的时期由本公司承当。

  如普宁华丰强经商有限公司提早还款,等额缩减反正当说辞算术。

  五、外来的正当说辞租算术及超期正当说辞等同

  公报最后部分时期,公司及重大利益使合作正当说辞租算术为,1000元(含正当说辞及正当说辞下限),使从事公司最近的一期经审计的净资产。缺乏别的表面正当说辞,无超期正当说辞。

  广东雷伊(戒指)股份有限公司

  董事会

  二零略年octanol 辛醇十一日

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